пиф: от идеи до реализации

Специальная программа

Аутсорсинг УК ПИФ
Учет, кадры, ПОД/ФТ и пр. в руках у профессионалов, которые не заболеют, не уволятся и не уйдут в отпуск

Указание Банка России от 21 октября 2024 года № 6904-У (изменения в порядок представления НФО в Росфин информации в рамках 115-ФЗ)

Указание Банка России от 21 октября 2024 года № 6904-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 17 октября 2018 года № 4937-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Скорректирован состав сведений и информации, направляемых в виде ФЭС в Росфинмониторинг в соответствии со статьями 7, 7.5 Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Уточняются основания и порядок их направления.

В связи со вступлением в силу Указания Банка России от 21.10.2024 N 6904-У необходимо провести целевой (внеплановый) инструктаж в целях ПОД/ФТ.


27.11.2024

Темы статьи:

Тенденции
Законотворчество

Еще по темам: